反洗钱监测系统包括个人外汇监测系统吗(外汇监测系统啊,求救)

反洗钱监测系统包括个人外汇监测系统吗

反洗钱监测系统包括个人外汇监测系统。银行业金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面一般来说银行业金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方乱姿碰面如下1.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。2.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。3.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。4.适度提高交易监测的频率及强度。5.按照法律规定或与客户的事先约定册岁，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。6.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。7.与客户建立、维持业务关系，或为客哗谈户办理业务，需经高级管理层批准或授权。

外汇监测系统啊，求救

1.本来应收两万的余款，客人汇了四万，银行通知回传时，处理成预收还是一般贸易啊，怎么报告的好。
2.多收汇报告是在预收还是一般贸易的情况下?

假设你的货物还没有出口:
1.首先你要把其中的2万做成预收货款;
2.剩下的2万如果是另一合同项下的，也要做成预收货款。
你的叙述过于简单，不好更全面的为你解答。希望你以后询问，要把问题说清楚一些。
希望能帮上你!

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怎么填货物贸易外汇监测系统里面的用户代码 应用代码 用户名称 应用名称怎么填

如果需要,上外管提交了确认书和登记表, 进入名录的企业后, 外管或银行会给予各企业管理员ba的密码,然后再凭这个密码上系统,先改成新密码, 再重新登录系统, 增加操作员并授予相应权限,

组织机构代码, 用户代码是任意填,A B C等,应用名称用操作员1 2 3 等, 密码是管理员给的,进入后先改原始密码后再用新密码进系统, 看企业的指标 数据等

8月1号开始实施的 《货物贸易外汇监测系统》急急急~

本人菜鸟一枚啊 急急急！！！想问问8月1号开始实施的 《货物贸易外汇监测系统》怎么使用啊 能不能白话一点 太专业术语不太懂 我公司主要是做进口贸易的 所以会经常做预付货款 以前一直在 《国家外汇管理局网上服务平台 》进行预付货款的合同登记 但是现在要用的新的监测系统的话 里面全是什么报告 根本就没有进行合同登记的地方啊？马上就到8月了 好多预付货款合同需要登记了 要进行付汇了 怎么办 请帮帮小妹吧 ~

货物贸易外汇监测系统是在国家外汇管理应用服务平台里面的我们需要用管理员的身份来给操作员设置用户角色->业务操作员维护 在权限里面进行修改/添加，TMSC:货物贸易外汇监测系统(企业版) 然后在你用你的操作员来登陆你就可以见到：货物贸易外汇监测系统(企业版) 。如果在不懂的话就打电话到地方外汇局咨询。

贸易公司：美金预收货款一年多没在货物贸易外汇监测系统里做预收货款登记，会被处罚吗？

外贸菜鸟，以前收到美金预收汇款，只是在国家外汇管理局应用服务平台 (ASOne)------国际收支申报-----涉外收入申报里申报， 今天我才知道预收货款还需要到货物贸易监测系统里做预收货款报告，过去一年多有多笔预收货款没申报，会不会被外管局处罚啊？（期间出去的货物退税是正常下来了）

外管局对于预收货或者预付货款的规定：对于A类企业30天以上（不含）的预收货款或预付货款、B类和C类企业在监管有效期内发生的预收货款或预付货款，企业应当在收款或付款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期、预计出口或进口对应的预收或预付金额、关联关系类型等信息。（以上属于义务性报告，即符合条件就必须报告，未按规定报告的，可被降为B类企业，并处相应罚款）

简言之，对于A类的超过30天需要，对于BC类的都需要~网上申报时间为收汇日期30天内，超过30天的需要进行现场申报~

根据你说的情况，如果你们是A类企业且没有超过30天是不用申报的~

现在外管局不像之前逐笔审核这么严格，现在实行的是总量审核，一般除非你们公司有多次没按照要求申报或者登记，外管局会主动打电话让你们进行现场申请，并说明情况~正常情况下，外管局的这些申报银行也是需要操作的，你们的收汇行应该会主动提醒你们的~

尽量进行网上申报，不要超过30天的申报期，因为如果你们经常进行现场申报，有可能会降级~

不知道是否明白~